Cumplimiento SARLAFT/SAGRILAFT
Para Empresas de Transportes – Resolución 2328 de 2025
Evita sanciones y protege tu empresa con nuestros servicios especializados de contaduría y auditoría.
¿Por qué implementar SARLAFT/SAGRILAFT
con nosotros?
Implementación rápida y efectiva que garantiza el cumplimiento normativo
Cumplimiento Legal Garantizado
Implementamos un sistema que cumple al 100% con los requisitos de la Resolución 2328 de 2025, evitando sanciones y problemas legales para tu empresa. malar.
Revisoría Fiscal Especializada
Nuestro equipo de revisores fiscales está especializado en normativa antilavado para el sector transporte, garantizando un servicio integral y efectivo.
Solución Personalizada
Adaptamos la implementación a las características específicas de tu empresa, garantizando un sistema efectivo y eficiente para tu operación.
Resolución 2328 de 2025
La Resolución 2328 de 2025 establece la obligatoriedad para todas las empresas del sector transporte de implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/SAGRILAFT).
Esta normativa busca prevenir que las empresas de transporte sean utilizadas como canales para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, protegiendo así la integridad del sector y la economía nacional.
El incumplimiento de esta resolución puede acarrear graves sanciones económicas, limitaciones operativas e incluso el cierre de empresas que no se ajusten a los requerimientos establecidos.
Nuestros Servicios SARLAFT/SAGRILAFT
Soluciones integrales para la prevención del lavado de activos
y financiación del terrorismo, con cumplimiento normativo y respaldo experto
Implementación Completa del Sistema
- Diagnóstico inicial y evaluación de riesgos
- Diseño de políticas y procedimientos
- Creación de manuales SARLAFT/SAGRILAFT
- Implementación de controles operativos
- Establecimiento de reportes y monitoreo
- Capacitación del personal clave
Revisoría Fiscal Especializada
- Verificación de cumplimiento normativo
- Auditoría de procesos SARLAFT/SAGRILAFT
- Evaluación de controles implementados
- Generación de informes para entes reguladores
- Asesoría continua en cambios normativos
- Acompañamiento en inspecciones oficiales
Preguntas Frecuentes
¿Qué empresas de transporte deben cumplir con la Resolución 2328 de 2025?
Todas las empresas del sector transporte en Colombia están obligadas a cumplir con la Resolución 2328 de 2025, incluyendo transporte de carga, pasajeros, especial, mixto, masivo y multimodal. Esto abarca tanto a grandes operadores como a pequeñas y medianas empresas que prestan servicios de transporte.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas económicas significativas que van desde 50 hasta 2000 SMMLV, suspensión temporal de la habilitación para operar, cancelación definitiva de permisos y licencias, e incluso responsabilidad penal para los representantes legales en casos de negligencia grave o complicidad.
¿Cuánto tiempo toma la implementación del sistema SARLAFT/SAGRILAFT?
El tiempo de implementación varía según el tamaño y complejidad de la empresa, pero generalmente el proceso completo toma entre 2 y 3 meses. Esto incluye el diagnóstico inicial, diseño de políticas, implementación de controles, capacitación del personal y puesta en marcha del sistema.
¿Qué diferencia hay entre SARLAFT y SAGRILAFT?
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT) son esencialmente el mismo concepto con diferentes denominaciones según el sector regulado. SAGRILAFT es un término más reciente que enfatiza el autocontrol y la gestión integral de riesgos, incluyendo también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
